Themen
#aml
← Alle Artikel
Sanktionierte TRON-Adressen: Die USDT-Spur reicht bis 2022 zurück
OFAC hat am 30. September sieben TRON-Adressen auf die SDN-Liste gesetzt. Das USDT dahinter bewegt sich seit 2022. So prüfen Sie Ihre eigene Exposure.
Bitget-Hack: Warum von 387 Mio. $ nur 318.000 $ eingefroren wurden
Circle und Tether froren 0,08 % der 387 Mio. $ aus dem Bitget-Hack ein. Warum Freezes Hacker verfehlen und normale Nutzer treffen.
Der P2P-Handel, der Ihr Bankkonto sperrt
Wer Krypto per P2P verkauft, kann gestohlenes Geld erhalten. So entsteht die Kontosperre, und das prüfen Sie vor der Freigabe.
Gefälschte AML-Prüfer leeren Wallets
Falsche AML-Prüfseiten verlangen, dass Sie Ihre Wallet verbinden, und räumen sie leer. Eine echte Prüfung braucht nur die öffentliche Adresse.
Mittelherkunft: Was Ihre Börse wirklich sehen will
Ihre Börse fragt, woher die Coins stammen. Was die Prüfung auslöst, welche Unterlagen sie beendet und wie Sie schnell antworten.
Auftragnehmer in Krypto bezahlen? Erst die Wallet prüfen
Elf Regierungen haben am 31. Juli vor nordkoreanischen IT-Arbeitern gewarnt. Was es kostet, die falsche Wallet zu bezahlen.
Wie gestohlene Kryptowährung in Ihrer Wallet landet
Hacker erbeuteten in sechs Monaten 1,31 Mrd. Dollar. Wie diese Coins in normalen Wallets landen und wie Sie eine Adresse vor der Zahlung prüfen.
Eingefrorenes USDT: Wie Blacklists der Emittenten wirklich funktionieren
Tether fror an einem Tag 131 Mio. Dollar ein. Wie Stablecoin-Blacklists arbeiten und was Sie prüfen sollten, bevor Sie Zahlungen annehmen.
Ist diese Krypto-Adresse sicher? So prüfst du sie
Ein praktischer Leitfaden, wie du sanktionierte, mit Mixern verknüpfte und betrügerische Wallets erkennst