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Endereços TRON sancionados: o rasto do USDT remonta a 2022
A OFAC incluiu sete endereços TRON na lista SDN a 30 de setembro. O USDT por trás deles circula desde 2022. Como verificar a sua própria exposição.
Hack da Bitget: por que só US$ 318 mil de US$ 387 mi foram congelados
Circle e Tether congelaram 0,08% dos US$ 387 mi do hack da Bitget. Por que congelamentos erram os hackers e atingem usuários comuns.
A negociação P2P que congela sua conta bancária
Ao vender cripto em P2P, o dinheiro pode chegar roubado. Veja como o bloqueio acontece e o que checar antes de liberar as moedas.
Verificadores AML falsos estão esvaziando carteiras
Sites falsos de verificação AML pedem para conectar a carteira e depois a esvaziam. Uma verificação real só precisa do endereço público.
Origem dos fundos: o que a sua exchange quer mesmo
A sua exchange perguntou de onde veio a cripto. O que dispara a pergunta, que documentos a encerram e como responder depressa.
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Onze governos alertaram em 31 de julho sobre os trabalhadores de TI norte-coreanos. O que pagar a carteira errada pode custar a você.
Como as criptomoedas roubadas vão parar na sua carteira
Hackers levaram US$ 1,31 bilhão em seis meses. Como essas moedas chegam a carteiras comuns e como checar um endereço antes de aceitar o pagamento.
USDT congelado: como funcionam mesmo as listas negras dos emissores
A Tether congelou 131 milhões de dólares num dia. Como funcionam as listas negras, porque caem carteiras limpas e o que verificar antes.
Esse endereço de cripto é seguro? Como verificar
Um guia prático para identificar carteiras sancionadas, ligadas a mixers ou a golpes antes de enviar ou receber um pagamento