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Adresses TRON sanctionnées : la piste USDT remonte à 2022
Le 30 septembre, l'OFAC a inscrit sept adresses TRON sur la liste SDN. L'USDT derrière elles circule depuis 2022. Comment vérifier votre propre exposition.
Piratage de Bitget : pourquoi seuls 318 000 $ sur 387 M$ ont été gelés
Circle et Tether ont gelé 0,08 % des 387 M$ volés à Bitget. Pourquoi les gels ratent les hackers et frappent les détenteurs ordinaires.
De faux vérificateurs AML vident les portefeuilles
Les faux sites de vérification AML demandent de connecter votre portefeuille, puis le vident. Une vraie vérification ne demande que l'adresse publique.
La transaction P2P qui gèle votre compte bancaire
En vendant des cryptos en P2P, l'argent reçu peut être volé. Voici comment le gel arrive et ce qu'il faut vérifier avant de libérer.
Origine des fonds : ce que votre plateforme veut vraiment
Votre plateforme demande d'où viennent vos cryptos. Ce qui déclenche la question, les documents qui la referment, et comment répondre vite.
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Onze gouvernements ont alerté le 31 juillet sur les informaticiens nord-coréens. Ce que peut coûter un paiement au mauvais portefeuille.
Comment les cryptos volées atterrissent dans votre portefeuille
Les pirates ont pris 1,31 milliard en six mois. Comment ces coins arrivent dans des portefeuilles ordinaires et comment vérifier une adresse avant.
USDT gelés : comment fonctionnent vraiment les listes noires des émetteurs
Tether a gelé 131 M$ en une journée. Comment fonctionnent les listes noires, pourquoi des wallets propres tombent, et quoi vérifier avant d'accepter.
Cette adresse crypto est-elle sûre ? Comment la vérifier
Un guide concret pour repérer les portefeuilles crypto sanctionnés, liés à un mixeur ou frauduleux avant de payer ou d'encaisser, avec des outils gratuits.