Tópicos
#compliance
← Todos os artigos
Segurança
A negociação P2P que congela sua conta bancária
Ao vender cripto em P2P, o dinheiro pode chegar roubado. Veja como o bloqueio acontece e o que checar antes de liberar as moedas.
5 min de leitura
Conformidade
Origem dos fundos: o que a sua exchange quer mesmo
A sua exchange perguntou de onde veio a cripto. O que dispara a pergunta, que documentos a encerram e como responder depressa.
6 min de leitura
Conformidade
Vai pagar um prestador em cripto? Cheque a carteira antes
Onze governos alertaram em 31 de julho sobre os trabalhadores de TI norte-coreanos. O que pagar a carteira errada pode custar a você.
5 min de leitura
Conformidade
USDT congelado: como funcionam mesmo as listas negras dos emissores
A Tether congelou 131 milhões de dólares num dia. Como funcionam as listas negras, porque caem carteiras limpas e o que verificar antes.
5 min de leitura
Compliance
Sanções cripto em 2026: o que elas significam para você
As sanções cripto da OFAC e da UE atingem usuários comuns também. Veja sua real exposição em 2026 e os hábitos simples que mantêm sua carteira limpa.
7 min de leitura