Темы
#aml
← Все статьи
Адреса TRON под санкциями OFAC: след USDT тянется с 2022 года
30 сентября OFAC внесло семь адресов TRON в список SDN. USDT за ними ходил с 2022 года. Как проверить собственную экспозицию.
Взлом Bitget: почему из $387 млн заморозили только $318 тыс.
Circle и Tether заморозили 0,08% из $387 млн, украденных у Bitget. Почему заморозки промахиваются по хакерам и бьют по обычным держателям.
Поддельные AML-чекеры опустошают кошельки
Фальшивые сайты AML-проверки просят подключить кошелёк, а затем опустошают его. Настоящей проверке нужен только публичный адрес.
P2P-сделка, из-за которой блокируют счёт
Продавая криптовалюту на P2P, вы можете получить краденые деньги. Как возникает блокировка и что проверить до отправки монет.
Происхождение средств: чего на самом деле хочет ваша биржа
Биржа спросила, откуда взялась криптовалюта. Что запускает такой запрос, какие документы его закрывают и как ответить быстро.
Платите подрядчику в крипте? Сначала проверьте кошелёк
31 июля одиннадцать правительств предупредили о северокорейских IT-специалистах. Во что обойдётся платёж не на тот кошелёк.
Как краденая крипта оказывается в вашем кошельке
За полгода хакеры унесли 1,31 млрд долларов. Как эти монеты попадают в обычные кошельки и как проверить адрес до того, как принять платёж.
Замороженный USDT: как на самом деле работают блэклисты эмитентов
Tether заморозил $131 млн за один день. Как устроены блэклисты стейблкоинов, почему под них попадают чистые кошельки и что проверять до приёма платежа.
Безопасен ли этот криптоадрес? Как проверить
Практическое руководство: как распознать подсанкционные кошельки, адреса миксеров и скам ещё до отправки или приёма платежа