Блог
Крипто-комплаенс без сложностей
Риск кошельков, санкции, мошенничество и безопасность on-chain — просто и понятно от команды Constatum.
Поддельные AML-чекеры опустошают кошельки
Фальшивые сайты AML-проверки просят подключить кошелёк, а затем опустошают его. Настоящей проверке нужен только публичный адрес.
P2P-сделка, из-за которой блокируют счёт
Продавая криптовалюту на P2P, вы можете получить краденые деньги. Как возникает блокировка и что проверить до отправки монет.
Происхождение средств: чего на самом деле хочет ваша биржа
Биржа спросила, откуда взялась криптовалюта. Что запускает такой запрос, какие документы его закрывают и как ответить быстро.
Дрейнеры кошельков: кража, которую вы подписываете сами
Баги аппаратных кошельков попадают в заголовки. Гораздо больше криптовалюты уходит потому, что владелец подписал одобрение. Как его распознать.
Платите подрядчику в крипте? Сначала проверьте кошелёк
31 июля одиннадцать правительств предупредили о северокорейских IT-специалистах. Во что обойдётся платёж не на тот кошелёк.
Как краденая крипта оказывается в вашем кошельке
За полгода хакеры унесли 1,31 млрд долларов. Как эти монеты попадают в обычные кошельки и как проверить адрес до того, как принять платёж.
Замороженный USDT: как на самом деле работают блэклисты эмитентов
Tether заморозил $131 млн за один день. Как устроены блэклисты стейблкоинов, почему под них попадают чистые кошельки и что проверять до приёма платежа.
Отравление адресов: мошенничество на $50 млн через copy-paste
Как мошенники подсовывают в вашу историю адреса-двойники — и 10-секундная привычка, которая не даст отправить крипту не туда.