Темы
#compliance
← Все статьи
Безопасность
P2P-сделка, из-за которой блокируют счёт
Продавая криптовалюту на P2P, вы можете получить краденые деньги. Как возникает блокировка и что проверить до отправки монет.
4 мин чтения
Комплаенс
Происхождение средств: чего на самом деле хочет ваша биржа
Биржа спросила, откуда взялась криптовалюта. Что запускает такой запрос, какие документы его закрывают и как ответить быстро.
4 мин чтения
Комплаенс
Платите подрядчику в крипте? Сначала проверьте кошелёк
31 июля одиннадцать правительств предупредили о северокорейских IT-специалистах. Во что обойдётся платёж не на тот кошелёк.
4 мин чтения
Комплаенс
Замороженный USDT: как на самом деле работают блэклисты эмитентов
Tether заморозил $131 млн за один день. Как устроены блэклисты стейблкоинов, почему под них попадают чистые кошельки и что проверять до приёма платежа.
4 мин чтения
Комплаенс
Криптосанкции в 2026 году: что они значат лично для вас
Санкции OFAC и ЕС против крипты бьют и по обычным пользователям. Вот ваши реальные риски в 2026-м и простые привычки, которые держат кошелёк чистым.
6 мин чтения