Temas
#aml
← Todos los artículos
Verificadores AML falsos que vacían carteras
Las webs falsas de verificación AML te piden conectar la cartera y luego la vacían. Una comprobación real solo necesita la dirección pública.
La operación P2P que congela tu cuenta bancaria
Al vender cripto en P2P el dinero puede llegar robado. Así ocurre el bloqueo y esto es lo que hay que comprobar antes de liberar.
Origen de los fondos: qué te pide en realidad tu exchange
Tu exchange te ha preguntado de dónde salieron las criptomonedas. Qué dispara la pregunta, qué documentos la cierran y cómo responder rápido.
¿Pagas a un contratista en cripto? Revisa la wallet
Once gobiernos alertaron el 31 de julio sobre los trabajadores informáticos norcoreanos. Lo que te puede costar pagar a la wallet equivocada.
Cómo las criptomonedas robadas acaban en tu cartera
Los hackers se llevaron 1.310 millones en seis meses. Cómo esas monedas llegan a carteras normales y cómo revisar una dirección antes de cobrar.
USDT congelado: cómo funcionan de verdad las listas negras de los emisores
Tether congeló 131 millones de dólares en un día. Cómo funcionan las listas negras, por qué caen carteras limpias y qué mirar antes de cobrar.
¿Es segura esta dirección cripto? Cómo comprobarlo
Guía práctica para detectar wallets sancionadas, ligadas a mixers o de estafas antes de enviar o aceptar un pago
Sanciones cripto en 2026: qué significan para ti
Las sanciones cripto de la OFAC y la UE también salpican a usuarios normales. Tu exposición real en 2026 y los hábitos simples para mantener tu wallet limpia.
Cobrar en cripto sin caer en la trampa de los fondos congelados
Cómo freelancers y pequeños negocios pueden aceptar USDC y USDT sin acabar con stablecoins marcadas o congeladas, más un flujo simple para revisar a quien paga.