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Cumplimiento cripto, simplificado
Riesgo de wallets, sanciones, estafas y seguridad on-chain — explicado de forma sencilla por el equipo de Constatum.
¿Está prohibido el USDT en la UE? La fecha límite del 8 de enero de 2027
La ESMA da a las plataformas cripto de la UE hasta el 8 de enero de 2027 para retirar USDT. Qué cambia si lo tienes y cómo cobrar en stablecoins ahora.
Chip espía en Ledger: 93 millones de dólares robados desde la pantalla
Un chip oculto tras la pantalla de dispositivos Ledger revendidos leía las frases de recuperación y las enviaba por LTE. Qué pasó y qué comprobar ahora.
Direcciones TRON sancionadas: el rastro del USDT se remonta a 2022
La OFAC incluyó siete direcciones TRON en la lista SDN el 30 de septiembre. El USDT que hay detrás se mueve desde 2022. Cómo comprobar tu propia exposición.
Hackeo de Bitget: por qué solo se congelaron 318.000 $ de 387 M$
Circle y Tether congelaron el 0,08 % de los 387 M$ del hackeo a Bitget. Por qué los bloqueos fallan con hackers y golpean a usuarios comunes.
Fraude de facturas cripto: una dirección cambiada
Un atacante cambia una línea de la factura y el dinero se pierde para siempre. Cómo funciona el fraude y cómo comprobar antes de pagar.
Verificadores AML falsos que vacían carteras
Las webs falsas de verificación AML te piden conectar la cartera y luego la vacían. Una comprobación real solo necesita la dirección pública.
La operación P2P que congela tu cuenta bancaria
Al vender cripto en P2P el dinero puede llegar robado. Así ocurre el bloqueo y esto es lo que hay que comprobar antes de liberar.
Origen de los fondos: qué te pide en realidad tu exchange
Tu exchange te ha preguntado de dónde salieron las criptomonedas. Qué dispara la pregunta, qué documentos la cierran y cómo responder rápido.