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Cumplimiento cripto, simplificado

Riesgo de wallets, sanciones, estafas y seguridad on-chain — explicado de forma sencilla por el equipo de Constatum.

Un portadocumentos de titanio mecanizado con una pila escuadrada de placas de acero gris, y el borde iluminado por una fina línea naranja.
Cumplimiento

Origen de los fondos: qué te pide en realidad tu exchange

Tu exchange te ha preguntado de dónde salieron las criptomonedas. Qué dispara la pregunta, qué documentos la cierran y cómo responder rápido.

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Un candado de metal mecanizado abierto, con una fina línea de luz naranja recorriendo la cerradura vacía.
Seguridad

Drainers de carteras: el robo que firmas tú mismo

Los fallos de carteras de hardware llegan a los titulares. Mucha más cripto se va porque el dueño firmó una autorización. Cómo detectarla.

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Un único eslabón de cadena de metal mecanizado, con una fina línea de luz naranja a lo largo de la junta y una pequeña marca de verificación naranja
Cumplimiento

¿Pagas a un contratista en cripto? Revisa la wallet

Once gobiernos alertaron el 31 de julio sobre los trabajadores informáticos norcoreanos. Lo que te puede costar pagar a la wallet equivocada.

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Un único eslabón de cadena de metal mecanizado sobre fondo negro, con una fina línea de luz naranja recorriendo su curva interior
Seguridad

Cómo las criptomonedas robadas acaban en tu cartera

Los hackers se llevaron 1.310 millones en seis meses. Cómo esas monedas llegan a carteras normales y cómo revisar una dirección antes de cobrar.

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Una moneda de metal mecanizado encajada al ras dentro de un pesado collar de bloqueo de titanio, con un fino arco naranja iluminado a lo largo del borde interior.
Cumplimiento

USDT congelado: cómo funcionan de verdad las listas negras de los emisores

Tether congeló 131 millones de dólares en un día. Cómo funcionan las listas negras, por qué caen carteras limpias y qué mirar antes de cobrar.

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Una barra de titanio mecanizado sobre fondo oscuro, ensombrecida por una copia especular tenue y casi idéntica de sí misma, con una única muesca de advertencia naranja brillando en su cara.
Seguridad

Envenenamiento de direcciones: la estafa de copiar y pegar de 50 millones de dólares

Cómo los estafadores cuelan direcciones casi idénticas en tu historial y el hábito de diez segundos que evita que envíes cripto a la equivocada.

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Una fila de bloques abstractos de blockchain sobre un fondo oscuro, con un bloque brillando en naranja bajo una línea de escaneo, sugiriendo una dirección de wallet marcada.
Guías

¿Es segura esta dirección cripto? Cómo comprobarlo

Guía práctica para detectar wallets sancionadas, ligadas a mixers o de estafas antes de enviar o aceptar un pago

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Un único nodo de wallet naranja sobre una cuadrícula oscura, con una línea de transacción entrante rastreada hasta un lejano grupo de nodos teñidos de rojo.
Cumplimiento

Sanciones cripto en 2026: qué significan para ti

Las sanciones cripto de la OFAC y la UE también salpican a usuarios normales. Tu exposición real en 2026 y los hábitos simples para mantener tu wallet limpia.

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Una moneda naranja brillante congelada dentro de un bloque de hielo oscuro sobre un fondo negro.
Guías

Cobrar en cripto sin caer en la trampa de los fondos congelados

Cómo freelancers y pequeños negocios pueden aceptar USDC y USDT sin acabar con stablecoins marcadas o congeladas, más un flujo simple para revisar a quien paga.

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