Temas
#compliance
← Todos los artículos
¿Está prohibido el USDT en la UE? La fecha límite del 8 de enero de 2027
La ESMA da a las plataformas cripto de la UE hasta el 8 de enero de 2027 para retirar USDT. Qué cambia si lo tienes y cómo cobrar en stablecoins ahora.

Direcciones TRON sancionadas: el rastro del USDT se remonta a 2022
La OFAC incluyó siete direcciones TRON en la lista SDN el 30 de septiembre. El USDT que hay detrás se mueve desde 2022. Cómo comprobar tu propia exposición.

La operación P2P que congela tu cuenta bancaria
Al vender cripto en P2P el dinero puede llegar robado. Así ocurre el bloqueo y esto es lo que hay que comprobar antes de liberar.

Origen de los fondos: qué te pide en realidad tu exchange
Tu exchange te ha preguntado de dónde salieron las criptomonedas. Qué dispara la pregunta, qué documentos la cierran y cómo responder rápido.

¿Pagas a un contratista en cripto? Revisa la wallet
Once gobiernos alertaron el 31 de julio sobre los trabajadores informáticos norcoreanos. Lo que te puede costar pagar a la wallet equivocada.

USDT congelado: cómo funcionan de verdad las listas negras de los emisores
Tether congeló 131 millones de dólares en un día. Cómo funcionan las listas negras, por qué caen carteras limpias y qué mirar antes de cobrar.

Sanciones cripto en 2026: qué significan para ti
Las sanciones cripto de la OFAC y la UE también salpican a usuarios normales. Tu exposición real en 2026 y los hábitos simples para mantener tu wallet limpia.