Temas

#compliance

Un eslabón de cadena de titanio mecanizado partido en dos mitades entrelazadas, con una marca naranja brillando en la junta.

La operación P2P que congela tu cuenta bancaria

Al vender cripto en P2P el dinero puede llegar robado. Así ocurre el bloqueo y esto es lo que hay que comprobar antes de liberar.

Aug 31, 20265 min de lectura

Un portadocumentos de titanio mecanizado con una pila escuadrada de placas de acero gris, y el borde iluminado por una fina línea naranja.

Cumplimiento

Origen de los fondos: qué te pide en realidad tu exchange

Tu exchange te ha preguntado de dónde salieron las criptomonedas. Qué dispara la pregunta, qué documentos la cierran y cómo responder rápido.

Aug 19, 20266 min de lectura

Un único eslabón de cadena de metal mecanizado, con una fina línea de luz naranja a lo largo de la junta y una pequeña marca de verificación naranja

Cumplimiento

¿Pagas a un contratista en cripto? Revisa la wallet

Once gobiernos alertaron el 31 de julio sobre los trabajadores informáticos norcoreanos. Lo que te puede costar pagar a la wallet equivocada.

Aug 3, 20265 min de lectura

Una moneda de metal mecanizado encajada al ras dentro de un pesado collar de bloqueo de titanio, con un fino arco naranja iluminado a lo largo del borde interior.

Cumplimiento

USDT congelado: cómo funcionan de verdad las listas negras de los emisores

Tether congeló 131 millones de dólares en un día. Cómo funcionan las listas negras, por qué caen carteras limpias y qué mirar antes de cobrar.

Jul 21, 20265 min de lectura

Un único nodo de wallet naranja sobre una cuadrícula oscura, con una línea de transacción entrante rastreada hasta un lejano grupo de nodos teñidos de rojo.

Cumplimiento

Sanciones cripto en 2026: qué significan para ti

Las sanciones cripto de la OFAC y la UE también salpican a usuarios normales. Tu exposición real en 2026 y los hábitos simples para mantener tu wallet limpia.

Jul 2, 20267 min de lectura