Temas
#sanctions
← Todos los artículos
Direcciones TRON sancionadas: el rastro del USDT se remonta a 2022
La OFAC incluyó siete direcciones TRON en la lista SDN el 30 de septiembre. El USDT que hay detrás se mueve desde 2022. Cómo comprobar tu propia exposición.

Origen de los fondos: qué te pide en realidad tu exchange
Tu exchange te ha preguntado de dónde salieron las criptomonedas. Qué dispara la pregunta, qué documentos la cierran y cómo responder rápido.

¿Pagas a un contratista en cripto? Revisa la wallet
Once gobiernos alertaron el 31 de julio sobre los trabajadores informáticos norcoreanos. Lo que te puede costar pagar a la wallet equivocada.

USDT congelado: cómo funcionan de verdad las listas negras de los emisores
Tether congeló 131 millones de dólares en un día. Cómo funcionan las listas negras, por qué caen carteras limpias y qué mirar antes de cobrar.

¿Es segura esta dirección cripto? Cómo comprobarlo
Guía práctica para detectar wallets sancionadas, ligadas a mixers o de estafas antes de enviar o aceptar un pago

Sanciones cripto en 2026: qué significan para ti
Las sanciones cripto de la OFAC y la UE también salpican a usuarios normales. Tu exposición real en 2026 y los hábitos simples para mantener tu wallet limpia.