Constatum
Iniciar sesión

Temas

#sanctions

← Todos los artículos
Un portadocumentos de titanio mecanizado con una pila escuadrada de placas de acero gris, y el borde iluminado por una fina línea naranja.
Cumplimiento

Origen de los fondos: qué te pide en realidad tu exchange

Tu exchange te ha preguntado de dónde salieron las criptomonedas. Qué dispara la pregunta, qué documentos la cierran y cómo responder rápido.

6 min de lectura
Un único eslabón de cadena de metal mecanizado, con una fina línea de luz naranja a lo largo de la junta y una pequeña marca de verificación naranja
Cumplimiento

¿Pagas a un contratista en cripto? Revisa la wallet

Once gobiernos alertaron el 31 de julio sobre los trabajadores informáticos norcoreanos. Lo que te puede costar pagar a la wallet equivocada.

5 min de lectura
Una moneda de metal mecanizado encajada al ras dentro de un pesado collar de bloqueo de titanio, con un fino arco naranja iluminado a lo largo del borde interior.
Cumplimiento

USDT congelado: cómo funcionan de verdad las listas negras de los emisores

Tether congeló 131 millones de dólares en un día. Cómo funcionan las listas negras, por qué caen carteras limpias y qué mirar antes de cobrar.

5 min de lectura
Una fila de bloques abstractos de blockchain sobre un fondo oscuro, con un bloque brillando en naranja bajo una línea de escaneo, sugiriendo una dirección de wallet marcada.
Guías

¿Es segura esta dirección cripto? Cómo comprobarlo

Guía práctica para detectar wallets sancionadas, ligadas a mixers o de estafas antes de enviar o aceptar un pago

6 min de lectura
Un único nodo de wallet naranja sobre una cuadrícula oscura, con una línea de transacción entrante rastreada hasta un lejano grupo de nodos teñidos de rojo.
Cumplimiento

Sanciones cripto en 2026: qué significan para ti

Las sanciones cripto de la OFAC y la UE también salpican a usuarios normales. Tu exposición real en 2026 y los hábitos simples para mantener tu wallet limpia.

7 min de lectura